新德里，9月10日(ANI):政府消息人士告诉ANI，金融行动特别工作组(FATF)将于9月19日发布印度相互评估报告(MER)。
相互评价每10年进行一次。印度于2010年成为FATF的成员。金融行动特别工作组成立于1989年，是针对洗钱和恐怖主义融资的全球监管机构。
印度的市场汇率于2024年6月在FATF全体会议上通过，该会议于6月在新加坡结束。全体会议的结论是，印度在技术上已达到FATF要求的高水平。
今年6月，印度加入了英国、法国、意大利和其他G20国家的行列，这些国家被FATF列为“定期跟进”类别。
相互评估的表现将在许多方面使印度受益。据政府消息来源称，这提高了印度作为一个金融稳定和安全国家的信誉和声誉，使其对投资更具吸引力。它增加了进入国际市场的机会，降低了借贷成本。
它加强了与其他国家在打击恐怖主义融资、资产追回和执法等领域的合作。良好的评级可以通过增加对印度贸易融资工具的信任来增加进入国际贸易的机会。
有40项建议和11项直接成果。一个人需要在至少33项建议和5项即时结果中获得更高的评级才能进行定期随访。评估和评级非常严格，因此定期跟进是一项艰巨的任务。
目前，FATF共有39个成员国。俄罗斯的成员国资格于2023年2月被暂停。截至2024年6月，FATF审查了133个国家和司法管辖区，并公开确定了其中的108个。其中84家已进行了必要的改革，以解决其“反洗钱”/“反恐融资”方面的弱点，并已被从这一进程中除名。目前，北韩、伊朗、缅甸被列入FATF黑名单。
保加利亚、布基纳法索、喀麦隆、克罗地亚、刚果民主共和国、海地、肯尼亚、马里、摩纳哥、莫桑比克、纳米比亚、尼日利亚、菲律宾、塞内加尔、南非、南苏丹、叙利亚、坦桑尼亚、委内瑞拉、越南和也门等国家被列入FATF的灰名单。(ANI)
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